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Home 在地新聞

虛擬貨幣詐騙PTT熱門話題?常見的 7 大詐騙手法

作者 劉 宥榛
2024 年 7 月 17 日
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虛擬貨幣詐騙

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一、製造假以亂真的交易所,例如之前鬧得沸沸揚揚的ace王牌交易所,誘使大家投資金錢,最後卻領不出來!

二、利用空投、質押返利、抽獎、抽白名單等名義

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三、藉由知名人士的名氣,偽造甚至盜用這些知名人士的名頭,冒用名人的名義,或是盜取名人的帳號後,實行詐騙

四、製造假以亂真的電子錢包網站、APP,或是仿冒知名的電子錢包網站、APP,但當您把虛擬的貨幣存入該電子錢包時,就無法再提出了

五、沒有任何技術、產品、商業模式支撐的垃圾幣或傳銷幣的首次貨幣發行(Initial Coin Offering,簡稱ICO)詐騙

六、場外交易(Over The Counter,簡稱OTC)、三方交易、第三方平台詐騙

七、假項目詐欺,詐騙集團會提供假的白皮書、假的經營團隊、假的財務報表、假的技術,甚至是搭配假的交易平台,利用投資人搶第一波低價、撿便宜的心態,並透過社群媒體、行銷方式等炒作知名度,引誘投資人將資金投入,進而詐騙吸金;有時會搭配龐式騙局或是老鼠會吸金模式

(關於虛擬貨幣詐騙是什麼,您對這篇文章可能也會有興趣:什麼是虛擬貨幣的詐騙?避免虛擬貨幣詐騙 5 原則!、遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦? 幣圈律師的 4 項服務協助您)

虛擬貨幣詐騙 8 大套路? 換湯不換藥

一、透過社群網站、交友網站或交友軟體認識

二、大頭貼一律是帥哥、美女的照片,不然就是各種炫富、名車、名錶、名牌包等照片,且一開始就噓寒問暖,過不久就進入未來結婚規劃,並稱您為老公、老婆、寶貝等親暱用詞

三、由於虛擬貨幣詐騙集團聊天人員可能一次要應付很多被害人,因此可能會有講話矛盾的狀況,例如:昨天說在台北工作,今天說在台南工作;又或者說自己學歷很高,卻發現看不懂英文或其所宣稱的專業領域資訊等等

四、對方表示自己是虛擬、加密貨幣投資者,投資貨幣、空投、質押返利、代收貨款

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    虛擬貨幣詐騙
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Tags: 虛擬貨幣虛擬貨幣律師虛擬貨幣詐騙
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