一、製造假以亂真的交易所，例如之前鬧得沸沸揚揚的ace王牌交易所，誘使大家投資金錢，最後卻領不出來！
二、利用空投、質押返利、抽獎、抽白名單等名義
三、藉由知名人士的名氣，偽造甚至盜用這些知名人士的名頭，冒用名人的名義，或是盜取名人的帳號後，實行詐騙
四、製造假以亂真的電子錢包網站、APP，或是仿冒知名的電子錢包網站、APP，但當您把虛擬的貨幣存入該電子錢包時，就無法再提出了
五、沒有任何技術、產品、商業模式支撐的垃圾幣或傳銷幣的首次貨幣發行（Initial Coin Offering，簡稱ICO）詐騙
六、場外交易（Over The Counter，簡稱OTC）、三方交易、第三方平台詐騙
七、假項目詐欺，詐騙集團會提供假的白皮書、假的經營團隊、假的財務報表、假的技術，甚至是搭配假的交易平台，利用投資人搶第一波低價、撿便宜的心態，並透過社群媒體、行銷方式等炒作知名度，引誘投資人將資金投入，進而詐騙吸金；有時會搭配龐式騙局或是老鼠會吸金模式
（關於虛擬貨幣詐騙是什麼，您對這篇文章可能也會有興趣：什麼是虛擬貨幣的詐騙？避免虛擬貨幣詐騙 5 原則！、遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？ 幣圈律師的 4 項服務協助您）
虛擬貨幣詐騙 8 大套路？ 換湯不換藥
一、透過社群網站、交友網站或交友軟體認識
二、大頭貼一律是帥哥、美女的照片，不然就是各種炫富、名車、名錶、名牌包等照片，且一開始就噓寒問暖，過不久就進入未來結婚規劃，並稱您為老公、老婆、寶貝等親暱用詞
三、由於虛擬貨幣詐騙集團聊天人員可能一次要應付很多被害人，因此可能會有講話矛盾的狀況，例如：昨天說在台北工作，今天說在台南工作；又或者說自己學歷很高，卻發現看不懂英文或其所宣稱的專業領域資訊等等
四、對方表示自己是虛擬、加密貨幣投資者，投資貨幣、空投、質押返利、代收貨款
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